Росфинмониторинг опубликовал рекомендации по исполнению требований антиотмывочного законодательства для предпринимателей
25 апреля 2018 года Росфинмониторинг опубликовал на своём сайте два документа, в которых содержатся рекомендации по исполнению предпринимателями требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Первый документ адресован лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, второй – лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг.
Рекомендации касаются идентификации клиентов, подключения к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга и направления электронных сообщений о подозрительных операциях регулятору.
Оба документа доступны на сайте Росфинмониторинга.
Источник: http://www.fedsfm.ru/news/3147
Источник: http://www.fedsfm.ru/news/3148
Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ, РЕГУЛЯТОРЫ, РЕПОРТИНГ