Росфинмониторинг поделился с представителями ЕАГ опытом в сфере ПОД/ФТ
Представители Росфинмониторинга поделились с представителями Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) российским опытом выявления угроз и рисков отмывания денег и финансирования терроризма, сообщили в пресс-службе ведомства.
Семинар по обмену опытом создания и функционирования центров оценки рисков прошел в Ташкенте на базе департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и объединил представителей финансовых разведок и компетентных органов из нескольких стран Евразийской группы.
Мероприятие было организовано для оказания технического содействия государствам-членам ЕАГ по подготовке к третьему раунду взаимных оценок.
Сотрудники российской финразведки выступили с лекциями. Они представили функционал и возможности Центра оценки рисков Росфинмониторинга, практический опыт проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ, подходы ведомства к работе в рамках Международного центра оценки рисков (МЦОР).