Росфинмониторинг принял участие в XVII ежегодной конференции по ПОД/ФТ
Росфинмониторинг 26 апреля принял участие в XVII ежегодной конференции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщила служба.
Конференцию открыл президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, поблагодаривший ЦБ и Росфинмониторинг, а также ФНС, за традиционную поддержку мероприятия.
На конференции также выступили замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, начальник управления стандартов и международного сотрудничества ФНС Дмитрий Вольвач.
Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал о текущем состоянии и перспективах развития законодательства по ПОД/ФТ, правовом регулировании новых технологий, в частности, цифровых активов, а также визите в Россию оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Он отметил, что в последнее время для вывода средств и обналичивания чаще используются сделки с векселями. По словам Ливадного, обеспокоенность, с точки зрения обналичивания, вызывают строительный сектор и розничная торговля. Также актуальными остаются схемы, связанные с институтом принудительного взыскания задолженности и схемы по обналичиванию под видом зарплатных проектов.