Росфинмониторинг прокомментировал решение ЕК о внесении РФ в список стран с высоким уровнем риска в сфере ПОД/ФТ
Еврокомиссия (ЕК) опубликовала решение о включении России в перечень третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В Росфинмониторинге заявили, что документ ЕК применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию ЕС, а российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжает работать в прежнем режиме.
В ведомстве отмечают, что публикация ЕК не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы, при этом документ готовился без участия российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим ЕС.
Россия располагает признанными за рубежом национальным докладом и отчетом о прогрессе, подготовленными в рамках существующих международных механизмов оценки, отражающими развитие национальной системы ПОД/ФТ и соответствие ключевым стандартам, напомнили в надзорном ведомстве.
"Отметим, что решение Еврокомиссии принято на фоне отказов компетентных органов государств-членов ЕС сотрудничать с российской стороной по линии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, что ведет к повышенным рискам финансовой преступности, в том числе на пространстве Европейского Союза. В то же время Российская Федерация всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ", — подчеркнули в Росфинмониторинге.
Ранее ЕК объявила, что провела обзор третьих стран, не включенных в "черный список" FATF, но членство которых в организации приостановлено, чтобы на основе этого обзора оценить необходимость внесения поправок в список ЕС по борьбе с отмыванием денег. Напомним, FATF приостановила членство России в группе 24 февраля 2023 года, после чего этот статус не менялся, но страна не была включена ни в "серый", ни в "черный" списки. В итоге ЕК заявила, что провела техническую оценку РФ с использованием определенных методологий и информации, собранной из открытых источников, у компетентных органов государств-членов и Европейской службы внешних действий, и пришла к выводу, что РФ соответствует критериям для признания ее как страны с высоким уровнем риска.
В Росфинмониторинге заявили, что "решение Еврокомиссии, равно как и решение FATF о приостановке российского членства в организации, носит исключительно политизированный характер".