Еврокомиссия включила Россию в список стран с высоким риском в сфере ПОД/ФТ
Еврокомиссия (ЕК) добавила в Россию список юрисдикций с высоким уровнем риска со стратегическими недостатками в механизмах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
ЕК напоминает, что 8 июля 2025 года приняла регламент 2025/1393, по которому к концу года должна завершить обзор третьих стран, не включенных в "черный список" FATF, но членство которых в организации приостановлено, чтобы на основе этого обзора оценить необходимость внесения поправок в список ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Напомним, что FATF приостановила членство России в группе 24 февраля 2023 года, после чего этот статус не менялся. При этом РФ не появилась ни в "сером", ни в "черном" списках организации.
В итоге ЕК провела техническую оценку России с использованием определенных методологий и информации, собранной из открытых источников, у компетентных органов государств-членов и Европейской службы внешних действий, и пришла к выводу, что РФ соответствует критериям для признания ее как страны с высоким уровнем риска.
"В соответствии с четвертой Директивой о борьбе с отмыванием денег (4AMLD) Комиссия принимает меры по сохранению целостности финансовой системы ЕС, добавив Россию в свой список юрисдикций с высоким уровнем риска, имеющих стратегические недостатки в своих национальных режимах ПОД/ФТ. Предприятия ЕС, подпадающие под антиотмывочные меры, обязаны применять повышенную бдительность в сделках с участием таких юрисдикций", — говорится в сообщении ЕК.
Признание РФ страной с высоким риском в сфере ПОД/ФТ вступит в силу после проверки и согласования Европейского парламента и Совета ЕС в течение одного месяца.