Росфинмониторинг провел в 2025 году более 3 тыс. финансовых расследований, помог возместить около 17 млрд рублей
Сотрудники центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга, представители Администрации Президента РФ, профильных министерств и ведомств, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) и других организаций на совместном заседании подвели итоги работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2025 году и обсудили основные задачи на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Статс-секретарь — заместитель директора ведомства Герман Негляд представил на встрече приоритетные направления работы в рамках подготовки России к очередному раунду взаимных оценок FATF.
Первый замдиректора службы Олег Крылов рассказал, что в этом году в международных расчетах сократился подозрительный исходящий финансовый поток, а также продолжилось снижение вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. В результате взаимодействия с Банком России и правоохранительными органами снижаются и объемы подозрительных операций.
"Всего по выявленным рискам в кредитно-финансовой сфере проведено более 3 тыс. финансовых расследований в отношении более 30 тыс. фигурантов. Правоохранительными органами по информации Росфинмониторинга возбуждено более 1100 уголовных дел, судами вынесено свыше 100 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 млрд рублей", — рассказали в ведомстве.
Также за год было ликвидировано пять теневых площадок с общим объемом 12 млрд рублей, по факту их деятельности возбуждено 10 уголовных дел. Совместно с ФАС, ФНС и правоохранителями удалось пресечь незаконные действия участников торговых процедур на сумму более 34 млрд рублей.
Среди проблем уходящего года Росфинмониторинг отмечает рост теневых схем в небанковских секторах, дропперство и вовлечение детей и подростков в незаконную деятельность.