Росфинмониторинг рассказал о результатах пленарного заседания FATF
Росфинмониторинг рассказал о результатах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(FATF), которое проходило 19-21 июня в Орландо под председательством представителя США Маршалла Биллингсли.
Это пленарное заседание стало первым в рамках нового мандата FATF и ознаменовалось принятием в ряды группы новой страны — Саудовской Аравии. Также в ходе заседания участники отметили 30-летие FATF.
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА, СВЯЗАННЫХ С ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ
На пленарном заседании FATF выполнила свои обязательства перед правительствами стран-участниц и G20, а также частным сектором, по разработке и разъяснению требований группы в отношении действий с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов.
В октябре 2018 года, в ответ на расширение использования виртуальных активов для отмывания денег и финансирования терроризма, FATF внесла поправки в рекомендацию 15 и глоссарий, чтобы разъяснить, к каким предприятиям и видам деятельности относятся требования группы в отношении виртуальных активов.
После публичных консультаций по мерам, относящимся к передаче виртуальных активов, FATF окончательно оформила пояснительную записку к рекомендации 15, в которой подробно раскрыты особенности применения стандартов группы и обязательных мер по регулированию и контролю действий с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг в данной сфере.
Кроме того, FATF доработала руководство для дальнейшей помощи странам и провайдерам в выполнении их обязательств в сфере ПОД/ФТ, а также руководство для оперативных органов по проведению эффективных расследований и конфискации виртуальных активов, неправомерно используемых в целях отмывания денег или финансирования терроризма.
РУКОВОДСТВО ПО РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПОДХОДУ В ОТНОШЕНИИ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ПРОВАЙДЕРОВ УСЛУГ В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ
FATF утвердила обновленное руководство, в котором разъясняются нюансы применения подхода, основанного на оценке риска, к выполнению рекомендаций группы в контексте виртуальных активов. Руководство разрабатывалось в ходе диалога с частным сектором, включая сам сектор виртуальных активов.
В документ вошли примеры национальных подходов к регулированию и контролю действий с виртуальными активами и деятельности провайдеров услуг в данной сфере с целью предотвращения их неправомерного использования для отмывания денег и финансирования терроризма.
FATF планирует пересмотреть свою методологию оценки выполнения странами нового требования группы к октябрьскому пленарному заседанию.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Группа продолжает возглавлять глобальные усилия по борьбе с ОД, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, она должна обеспечить своевременность, целенаправленность и эффективность своей работы.
При поддержке G20 на пленарном заседании FATF были согласованы детали оценки деятельности группы. Так, будет проведен анализ эффективности мер ПОД/ФТ и проверен процесс оценивания юрисдикций.
ТЕКУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ FATF ПО БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
Борьба с финансированием терроризма оставалась приоритетной задачей FATF. После пленарного заседания в феврале произошел ряд серьезных террористических атак. ООН признала FATF международным органом, определяющим стандарты в сфере противодействия финансированию терроризма.
Резолюция 2462 (2019) Совбеза ООН, нацеленная на противодействие финансированию терроризма, предполагает необходимость включения стандартов группы по борьбе с финансированием терроризма в международное право.
Во время пленарного заседания делегаты заслушали новую информацию о методах финансирования, используемых ИГИЛ*, "Аль-Каидой"* и их аффилированными структурами, а также опубликовали публичное заявление о мерах, принимаемых членами FATF для выявления и пресечения финансирования этих группировок.
Было решено, что группа должна разработать руководство, помогающее странам эффективно осуществлять расследования и уголовные преследования в отношении финансирования терроризма.
РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
FATF обязывает каждую страну выявлять, оценивать и осознавать риски финансирования терроризма, с которыми она сталкивается, снижать эти риски, а также эффективно ликвидировать террористические сети и пресекать их деятельность. Группа завершила работу над руководством, которое поможет странам, в частности, странам с ограниченными финансовыми возможностями, имеющим мало опыта в вопросах финансирования терроризма, в оценке своих рисков.
ОБЗОР ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ПО ОБУЧЕНИЮ СТАНДАРТАМ ФАТФ
Обучение стандартам FATF остается одним из приоритетных направлений деятельности глобальной сети группы в рамках реализации стратегии по повышению глобального обучающего потенциала FATF. Достигнутый прогресс в вопросе создания электронного курса по обучению стандартам FATF был рассмотрен в ходе заседания координационной группы глобальной сети.
В рамках обсуждения данного вопроса российская делегация рассказала о прогрессе Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) в сфере электронного образования, а также выразила готовность принять участие в реализации проекта для достижения ключевой цели инициативы.
РАССМОТРЕНИЕ ОТЧЕТОВ О ВЗАИМНОЙ ОЦЕНКЕ
Также в ходе пленарного заседания обсуждались отчеты о взаимной оценке Греции и Гонконга (КНР), уровни эффективности систем ПОД/ФТ этих юрисдикций и уровни их соответствия рекомендациям FATF. Данная встреча была последней под председательством США, с июля FATF на двухлетний период возглавил представитель КНР Лю Сянмин.
Помимо этого, обсуждались и были утверждены приоритеты группы под председательством Лю Сянмина (Xiangmin Liu). FATF решила продолжить работу по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с новыми технологиями.
*запрещенная в России террористическая организация