Росфинмониторинг рассказал о российской системе ПОД/ФТ на семинаре для стран Юго-Восточной Азии и БРИКС
В Москве с 16 по 19 сентября на площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) прошел семинар для стран-партнеров Юго-Восточной Азии и БРИКС. В рамках программы сотрудники Росфинмониторинга поделились с участниками своим профессиональным опытом, сообщили в пресс-службе ведомства.
В мероприятии приняли участие более 200 специалистов финразведок и компетентных органов стран Юго-Восточной Азии: Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Малайзии, Шри-Ланки и Таиланда; а также государств-членов БРИКС: Индии, Китая, ЮАР, Египта, Эфиопии, Ирана и Индонезии.
Иностранным коллегам рассказали о ключевых преимуществах, особенностях и принципах работы российской системы ПОД/ФТ, а также об имплементации Рекомендаций FATF в области оценки рисков, о работе аналитических подразделений финразведки России и межведомственных координационных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Также сотрудники Росфинмониторинга провели лекции про финансовые расследования в России, методологии анализа схем и участников, о практиках международного сотрудничества и информационного обмена в деятельности подразделения финразведки.