Росфинмониторинг рекомендовал обслуживать клиентов-физлиц при истечения срока действия паспорта
Росфинмониторинг рекомендовал организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор за которыми осуществляет ЦБ РФ, а также адвокатам, нотариусам и лицам, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физлица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек.
Такие рекомендации размещены на сайте Росфинмониторинга в связи с сохранением сложной эпидемиологической обстановки в Российской Федерации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Также рекомендовано до 1 июля не отказывать в приеме на обслуживание физлиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.
При этом рекомендуется обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом.
Согласно закону N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также в определенных законом случаях адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязаны проводить идентификацию клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ по согласованию с Росфинмониторингом также рекомендовал финансовым организациям до 1 июля обслуживать граждан с паспортом, срок действия которого истек, с условием обновления сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года.