Росфинмониторинг утвердил новые рекомендации НСФР по оценке странового риска
Росфинмониторинг согласовал актуализированные НСФР Методические рекомендации по оценке "странового риска" для субъектов 115-ФЗ о ПОД/ФТ, в которых среди рекомендованных источников указан сервис X-Compliance.
Росфинмониторинг утвердил обновленные Национальным советом финансового рынка (НСФР) "Рекомендации по оценке "странового риска" совершения клиентами подозрительных операций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности".
Редакция документа от 2026 года приведена в соответствие с Положением Банка России от 18.06.2025 № 860-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ". Обновленные Рекомендации призваны обеспечить единообразие применения банками норм пункта 4.5 Положения при формировании риск-профиля клиента и совершаемых им операций в части оценки странового риска.
Внесенные в документ изменения в основном касаются пересмотра рекомендованных ресурсов для оценки страновых рисков.
В новой редакции Рекомендаций наравне с признанными международными источниками финорганизациям предлагается учитывать популярные российские ресурсы, облегчающие оценку рисков для субъектов национального законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. В качестве такого источника документ рекомендует использовать сервис X-Compliance.
"В издании "Х-Compliance" помимо результатов оценки странового риска, представленных в карточках физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в карточках стран доступна информация о наличии странового риска применительно к конкретной стране (территории)", ― описываются в тексте документа возможности сервиса.
Полный текст обновленных Рекомендаций опубликован на сайте НСФР.
X-Compliance — специализированное сетевое издание, нацеленное на выявление, оценку и эффективное управление комплаенс-рисками в сферах ПОД/ФТ, противодействия коррупции, санкций, FATCA/CRS, противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.