Сингапур оштрафовал 9 фининститутов на $21,5 млн в рамках дела об отмывании денег

Совокупная сумма штрафов является крупнейшей с момента скандала с малазийским фондом 1MDB.

Как говорится в сообщении Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS, выполняет функции ЦБ и финрегулятора), наибольший штраф выплатит местное подразделение Credit Suisse (5,8 млн сингапурских долларов).

Сингапурский United Overseas Bank заплатит 5,6 млн долларов, местные "дочки" UBS, Citigroup и Julius Baer — соответственно 3 млн долларов, 2,6 млн долларов и 2,4 млн долларов.

Фининституты оштрафованы в связи с делом об отмывании денег, связанным с онлайн-гемблингом в Азии, в рамках которого были осуждены 10 граждан Китая и конфискованы активы в Сингапуре.

По мнению MAS, нарушения были допущены фининститутами в связи с "ненадлежащим и непоследовательным внедрением" мер противодействия отмыванию денег.