Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
30 июля 2019

Суд арестовал имущество трех бывших глав правления обанкроченного Маст-банка на 13 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июля по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество (включая денежные средства) трех бывших председателей правления признанного банкротом московского Маст-банка в размере 13,1 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, арестовано имущество Юрия Пирогова, Александра Чеметова и Александра Бондаря. Конкретный размер арестованного имущества по каждому ответчику не уточняется.

В удовлетворении остальной части заявления АСВ о принятии обеспечительных мер в отношении еще 18 лиц, ранее контролировавших Маст-банк, в пределах суммы 13,1 млрд рублей суд тогда отказал.

Таким образом, апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Москвы, который в марте частично удовлетворил соответствующее заявление АСВ.

В частности, суд в марте арестовал имущество Пирогова, Чеметова, Бондаря, Алексея Потапова, Анастасии Шеремет, Михаила Воеводина, Владимира Серова, Ирины Михайловой, Галины Петруниной, Светланы Томашевич, Виктора Вербина и Дмитрия Смирнова в пределах суммы 13,1 млрд рублей.

При этом суд отказал АСВ в принятии обеспечительных мер в отношении имущества других 9 лиц, которые также ранее контролировали Маст-банк.

Суд тогда отказал в аресте имущества Василия Батманова, Андрея Оленина, Алексея Васюкова, Дмитрия Аграмакова, Максима Москалева, Алексея Власенко, Андрея Агеева, Валерия Горлицина и Виктора Бондарчука.

Ответчики, имущество которых было арестовано, подали апелляционные жалобы, которые суд решил рассмотреть по правилам первой инстанции.

Это повторное рассмотрение дела о мерах обеспечения в рамках банкротства Маст-банка.

Заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности 21 физлица, которые ранее контролировали Маст-банк, на сумму 13,1 млрд рублей поступило в суд в конце июня 2018 года, о принятии мер обеспечения - в июле 2018 года.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в принятии мер. Арбитражный суд Московского округа эти судебные акты отменил и отправил дело на новое рассмотрение. Арбитражный суд Москвы 11 марта частично удовлетворил заявление АСВ.

В материалах дела говорится, что в отношении Чеметова (экс-предправления) вынесен приговор, решение вступило в силу. В производстве Преображенского районного суда Москвы находятся дела в отношении бывших начальника кредитного управления Натальи Желобаевой, предправления Пирогова, вице-президента Журавлевой.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал лицензию у Маст-банка 24 июня 2015 года. Банк не исполнял обязательства перед вкладчиками в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, отмечалось в сообщении регулятора. Исполнение банком требования Банка России по досозданию резервов на возможные потери привело к критическому снижению достаточности капитала. Одновременно кредитная организация представляла в ЦБ РФ существенно недостоверную отчетность.

Арбитражный суд Москвы 19 августа 2015 года по заявлению ЦБ РФ признал Маст-банк несостоятельным (банкротом). Суд тогда открыл конкурсное производство в отношении должника и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Маст-банк по итогам первого квартала 2015 года занял 164-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD, БАНКИ, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Еще по этой теме:

  • 11 июляСуд в Нидерландах приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за передачу технологической информации в Россию
  • 11 июляБАНКИ: ОБЗОР 1–11 ИЮЛЯ 2025
  • 9 июляСбербанк предлагает обязать операторов связи бесплатно передавать данные в госсистему "Антифрод"
  • 9 июляСбербанк отмечает снижение объема краж средств мошенниками по схеме NFC Gate в 7 раз за месяц
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance