Суд ЕС признал правомерным отказ ЕЦБ в раскрытии документов по делу ABLV Bank
Общий суд Европейского союза в среду отклонил иск латвийского ABLV Bank AS, оспаривавшего отказ Европейского центрального банка (ЕЦБ) в предоставлении доступа к документам, касающимся последствий объявления американской службы финансового мониторинга FinCEN о возможной причастности банка к отмыванию денег.
Суд указал, что действия ЕЦБ соответствовали положениям решения № 2004/258 о публичном доступе к документам, в частности, в части защиты:
- конфиденциальной информации в рамках банковского надзора (согласно регламенту ЕС № 1024/2013 и директиве 2013/36/ЕС),
- внутреннего обмена мнениями между сотрудниками и органами ЕЦБ,
- служебной переписки с национальными и европейскими надзорными органами, включая Совет по разрешению кризисов (SRB) и латвийскую Комиссию по финансовым рынкам (FCMC).
Как следует из решения, раскрытие части документов могло бы повредить доверию между регуляторами, а также повлиять на откровенность и полноту предоставляемых аналитических материалов со стороны внешних консультантов.
Кроме того, суд признал, что запрос ABLV на второй блок документов (включая любые сведения о действиях FinCEN, SRB, FCMC и других органов до и после февральского заявления США) был слишком широким и неконкретным. Несмотря на запрос ЕЦБ о его уточнении, банк не предоставил конкретизацию, что, как указано в решении, сделало невозможной его обработку.
Суд также подтвердил правомерность ссылки на общедоступные материалы FinCEN (включая пресс-релиз от 13 февраля 2018 года) без их повторной передачи, поскольку документы размещены на официальном сайте американского ведомства.
Иск ABLV Bank был полностью отклонен. Банк обязан возместить судебные издержки ЕЦБ.