Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
26 апреля 2023

Суд Гибралтара заморозил криптоактивы в поисках пропавших с Globix $43 млн

Суд Гибралтара удовлетворил иск ликвидаторов обанкротившегося криптотрейдера Globix, постановив заморозить цифровые активы и обязав криптобиржи раскрыть торгующих на платформе клиентов, сообщили Forbes и Financial Times со ссылкой на судебное постановление, с которым ознакомилось издание.

По его данным, судебный запрет был вынесен 13 апреля. На какую сумму постановил заморозить суд активы, издание не уточняет. Из постановления следует, что криптобиржи, включая Crypto.com, Bitstamp и Kraken, должны раскрыть имена владельцев некоторых криптокошельков, связанных с Globix. Суд также потребовал от крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance обеспечить прекращение попыток перевести активы из нескольких криптовалютных кошельков, связанных с Globix.

Платформа Globix, которая позволяла инвесторам выбирать стратегии автоматической торговли токенами, в июне 2022 года заблокировала счета инвесторов на фоне падения нескольких основных криптотокенов, включая биткоин. В марте 2023 года Globix была ликвидирована ее единственным акционером и директором Дамианом Каррерасом.

Сейчас юристы по делам о несостоятельности, обратившиеся в суд, пытаются отыскать около $43 млн, пропавших при банкротстве Globix, рассказал FT информированный источник. Сам Каррерас заявил FT, что Globix стала "жертвой киберпреступления и кражи". В судебных материалах утверждается, что кошелек Globix был активен до конца сентября 2022 года, хотя счета инвесторов были заблокированы еще в июне. Более того, с мая 2021 по сентябрь 2022 года на Binance с Globix было переведено около $18 млн.

Globix не был лицензирован на Гибралтаре, что не мешало местным инвесторам прибегать к его услугам. Большинство из них живут в Гибралтаре, некоторые занимают влиятельные должности в юридических и политических кругах, а один является членом парламента Гибралтара, отметил собеседник FT. По его словам, большая часть пропавших на Globix средств хранилась в крупнейшем стейблкоине Tether.

Британская заморская территория Гибралтар пытается стать ведущей мировой юрисдикцией, способной должным образом контролировать бизнес, связанный с цифровыми активами. В начале 2018 года Гибралтар стал одной из первых юрисдикций в мире, где были приняты правила для зарождающегося рынка криптовалюты. Но в июне 2022 года Гибралтар был внесен в "серый список" FATF.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD, КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 18 июляВ Британии изъяли семь криптобанкоматов и арестовали двух человек за управление незаконной криптобиржей
  • 17 июляБанковским платежным агентам запретят проводить упрощенную идентификацию физлиц
  • 17 июляПалата представителей США разблокировала принятие законов о криптовалютах после вмешательства Трампа
  • 16 июляГосдума приняла закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance