Суд отклонил жалобу офшора на вердикт о недействительности сделок с Промсвязьбанком
Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу кипрской компании Fintailor Investments Ltd на решение Арбитражного суда Москвы, который 3 сентября удовлетворил иск санируемого Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) о признании ряда сделок недействительными, следует из картотеки суда.
Суд первой инстанции также удовлетворил требование банка о взыскании с ответчика в порядке реституции 1,7 млрд рублей, $69,4 млн и 24,5 млн евро на общую сумму 7,4 млрд рублей.
Суд тогда отклонил ходатайство Fintailor Investments Ltd о назначении экспертизы по определению рыночной стоимости облигаций на момент совершения сделок, а также ходатайство банка о вызове в суд специалиста для дачи пояснений по результатам анализа, которые представил банк.
Представитель ЦБ РФ, выступающего по делу в качестве третьего лица, поддержал требование банка, отметив, что оспариваемые сделки "были лишены экономической целесообразности и направлены на вывод активов".
Представитель иностранной компании заявил на заседании суда первой инстанции, что не согласен с постановлением Арбитражного суда Московского округа, который 7 августа по жалобе Промсвязьбанка отменил соответствующие акты судов нижестоящих инстанций и ввел меры обеспечения по иску. Суд тогда арестовал денежные средства, находящиеся на трех счетах Fintailor Investments Ltd в кипрском филиале банка, в размере 1,7 млрд рублей, $69,4 млн и 24,5 млн евро на общую сумму 7,4 млрд рублей. В конце ноября Верховный суд РФ отказал компании в пересмотре дела о введении мер обеспечения.
Ранее сообщалось, что в июле суд удовлетворил ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц трех иностранных компаний - клиентов офшора в связи с тем, что решение по иску может повлиять на их права и обязанности.
Выступая в июле на заседании, представитель банка подтвердил требование о признании сделок недействительными. По его словам, банк считает оспариваемые сделки неравноценными, нарушающими предписание ЦБ РФ, что является недопустимым. В связи с этим он просил суд удовлетворить иск, применить последствия недействительности сделок в виде возврата в банк денежных средств.
Представитель Fintailor Investments Ltd на заседании в июле отметил, что банк, по его мнению, не доказал заинтересованности его доверителя при совершении сделок. Он добавил, что эта компания зарегистрирована на Кипре 21 сентября 2007 года независимыми лицами и является независимой до настоящего времени.
Заключая оспариваемые сделки, сказал он, компания только выполняла требование своих клиентов.
Адвокат добавил, что в отношении требования о возврате денежных средств Fintailor Investments Ltd является ненадлежащим ответчиком.
До этого представитель Промсвязьбанка заявил ходатайство об уточнении иска в части правового основания иска, суд его принял.
Выступая в июле на заседании, представитель Промсвязьбанка сообщил, что оспариваемые сделки по покупке ценных бумаг были совершены за 4 часа до ввода в банк временной администрации. Было заключено 6 договоров купли-продажи ценных бумаг. В результате банк утратил почти 7,4 млрд рублей. При этом бумаги в банке отсутствуют, сказал он.
Юрист также отметил, что договоры были подписаны человеком, который поступил на работу в банк за 3 дня до этого, является гражданином Украины, в настоящее время место его нахождения неизвестно.
По словам представителя банка, "Fintailor Investments Ltd - фактически одно из подразделений банка, созданное для оказания услуг клиентам, которые банк не может оказать".
Представитель офшора, в свою очередь, заявил, что денежные средства компания не получала. Он пояснил, что компания зарегистрирована как брокер по законодательству Кипра и сама не может раскрыть имена клиентов. "Только если затребует суд, мы сможем это сделать", - сказал он.
Он высказал мнение, что по требованиям о признании сделок недействительными компания еще может быть ответчиком. Однако что касается возврата денежных средств, то компания деньги не получала, поэтому данное требование к ней предъявлено быть не может.
Промсвязьбанк 24 января подал в Арбитражный суд Москвы иск к Fintailor Investments Ltd о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок в виде возврата денежных средств, оплаченных по этим сделкам.
Арбитражный суд Москвы 2 июля отказал Fintailor Investments Ltd в иске к Промсвязьбанку о признании недействительными сделок от 21 декабря 2017 года по одностороннему отказу временной администрации Промсвязьбанка от исполнения обязательств по договорам купли-продажи ценных бумаг от 14 декабря 2017 года.
Fintailor Investments Ltd - независимая инвестиционная компания, аккредитованный участник финансового рынка Европейского Союза.
Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей. На базе Промсвязьбанка планируется создать банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщил в январе Минфин РФ.
Промсвязьбанк по итогам 9 месяцев 2018 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".