Иск о разблокировке активов Heritage Trust подан против главы OFAC
В федеральный суд округа Колумбия 1 июля подан иск против главы OFAC по делу Kerimova v Pallukoni et al. Об этом пишет Telegram-канал The Sanctions Law со ссылкой на материалы дела.
Истица оспаривает решение OFAC от 30 июня 2022 года о блокировке активов, вложенных в Heritage Trust (HT), созданный в Делавэре. Ранее регулятор заявлял, что траст контролировался российским бизнесменом Сулейманом Керимовым, а бенефициаром выступал Руслан Гаджиев.
В иске утверждается, что истица была единственным учредителем HT с 2017 года и первоначальным владельцем активов, а сам Керимов не имел к ним отношения. По ее словам, в учредительных документах указано, что лица из санкционного списка SDN не могут получать доходы от HT.
Истица считает действия OFAC незаконными и нарушающими право на надлежащую процедуру, поскольку отсутствует порядок разблокировки активов, формально не подпадающих под санкции.
В суд поданы требования признать блокировку незаконной, обязать OFAC разблокировать активы и установить порядок разблокировки. Также запрошена компенсация судебных расходов.