Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
3 июля 2025

Иск о разблокировке активов Heritage Trust подан против главы OFAC

В федеральный суд округа Колумбия 1 июля подан иск против главы OFAC по делу Kerimova v Pallukoni et al. Об этом пишет Telegram-канал The Sanctions Law со ссылкой на материалы дела.

Истица оспаривает решение OFAC от 30 июня 2022 года о блокировке активов, вложенных в Heritage Trust (HT), созданный в Делавэре. Ранее регулятор заявлял, что траст контролировался российским бизнесменом Сулейманом Керимовым, а бенефициаром выступал Руслан Гаджиев.

В иске утверждается, что истица была единственным учредителем HT с 2017 года и первоначальным владельцем активов, а сам Керимов не имел к ним отношения. По ее словам, в учредительных документах указано, что лица из санкционного списка SDN не могут получать доходы от HT.

Истица считает действия OFAC незаконными и нарушающими право на надлежащую процедуру, поскольку отсутствует порядок разблокировки активов, формально не подпадающих под санкции.

В суд поданы требования признать блокировку незаконной, обязать OFAC разблокировать активы и установить порядок разблокировки. Также запрошена компенсация судебных расходов.

Источник: https://www.pacermonitor.com/public/case/58813356/KERIMOVA_v_PALLUCONI_et_al
Теги: САНКЦИИ_БИЗНЕС ПОСЛЕДСТВИЯ, САНКЦИИ_США, СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Еще по этой теме:

  • 3 июляСбербанк на фоне смягчения позиции ЦБ вернулся к идее перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо
  • 3 июляЦБ не видел заявок на возвращение в РФ иностранных банков — Набиуллина
  • 3 июляРоссия вошла в топ-5 пользователей Лондонского арбитражного суда — отчет LCIA
  • 3 июляOFAC заключило мировое соглашение с американской компанией, нарушившей санкции против Кубы
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance