OFAC заключило мировое соглашение с американской компанией, нарушившей санкции против Кубы

По данным OFAC, нарушения возникли в результате действий дочерней компании Key Holding в Колумбии, которая с января 2022 года по июль 2023-го, называясь Key Logistics Colombia S.A.S., управляла логистикой 36 грузовых отправок из Колумбии на Кубу на сумму $3 млн от 13 поставщиков из Колумбии, Испании, Китая и Панамы.

При этом 33 поставки состояли из продуктов питания, которые не подлежат лицензированию OFAC. Еще три относились к компонентам оборудования для нефтяных скважин, связанным с безопасностью, полотенцам и электрическим кормоизмельчителям. Компоненты оборудования для нефтяных скважин, относящиеся к безопасности, были отправлены через Comercial Cupet S.A., компанию, в которой большинство акций принадлежит кубинскому правительству, и которая уполномочена заниматься импортом нефтяного оборудования.

"Компания Key Holding U.S. узнала о поставках компании Key Colombia на Кубу в январе 2024 года, проводя due diligence для своей запланированной продажи (включая дочерние компании) другой американской компании и не подозревала, что Key Colombia предоставляет услуги клиентам, отправляющим товары на Кубу. Точно так же руководство Key Colombia не осознавало, что оно подлежит регулированию контроля активов Кубы (CACR). Ни у Key Holding U.S., ни у Key Colombia не было программы соблюдения санкций в момент, когда произошли поставки на Кубу. Компания Key Holding U.S., являющаяся лицом, подлежащим юрисдикции США в соответствии с CACR, приобрела компанию Key Colombia в декабре 2021 года, тем самым сделав ее также лицом, подлежащим юрисдикции США. Соответственно, действия Key Colombia привели к 36 явным нарушениям CACR", — пояснили в OFAC.

Для урегулирования дела Key Holding выплатила компенсацию в размере $608,8 тыс. В управлении отметили, что размер урегулирования отражает признание OFAC того, что явные нарушения компании не были грубыми и были добровольно раскрыты, а также фирма приняла меры по устранению последствий этого.