Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
2 августа 2019

Суд признал законным отзыв лицензии у башкирского Роскомснаббанка

Арбитражный суд Москвы 29 июля признал законным приказ ЦБ РФ от 7 марта 2019 года об отзыве у Роскомснаббанка (Уфа) лицензии на осуществление операций.

Как следует из решения суда, размещенного на сайте, суд, таким образом, отказал председателю правления Роскомснаббанка Флюру Галлямову, а также ООО "Арбат" (являлось владельцем миноритарной доли банка до июня 2018 года) в удовлетворении иска об отзыве лицензии.

При подаче иска заявители ссылались на то, что оспариваемый приказ не соответствует законодательству, вынесен с процессуальными нарушениями и нарушениями материального права. Также заявители сослались на несоразмерность правонарушений и их последствий.

Между тем, по данным регулятора, в деятельности Роскомснаббанка отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов - юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды.

Суд, исследовав материалы дела, признал оспариваемый приказ законным.

Ранее сообщалось, что ООО "Арбат" в судах доказывает отсутствие признаков неплатежеспособности у Роскомснаббанка, на банкротстве которого настаивает отделение Уральского ГУ Банка России - Национальный банк по Башкирии.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Арбат" владел 4,47%-ной долей в капитале уфимского банка до июня 2018 года.

ЦБ направил в Арбитражный суд Башкирии заявление о признании Роскомснаббанка банкротом в конце марта 2019 года. Суд принял заявление к производству, возбудил производство по делу.

ООО "Арбат", являющееся представителем акционеров должника, не согласилось с определением о возбуждении дела о банкротстве и обжаловало это определение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Однако компании было отказано в удовлетворении жалобы.

Апелляционный суд установил, что сумма обязательств Роскомснаббанка перед кредиторами (23,131 млрд рублей) превышает стоимость его имущества (15,752 млрд рублей), а это "свидетельствует о наличии у кредитной организации ПАО "Роскомснаббанк" признака несостоятельности (банкротства)".

Рассмотрение дела по существу отложено на 19 августа.

Банк является участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ, страховые выплаты покроют большую часть суммы вкладов физических лиц. "На момент отзыва лицензии у банка имелось порядка 18 млрд рублей обязательств по вкладам и счетам физических лиц и около 4 млрд рублей обязательств по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сообщал управляющий Нацбанка по Башкирии Марат Кашапов.

Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам Роскомснаббанка являются Сбербанк и банк "Уралсиб".

Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, за выплатой страхового возмещения на сумму около 17,3 млрд рублей могут обратиться порядка 32,5 тыс. вкладчиков.

Роскомснаббанк по итогам 2018 года занимал 130-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 февраля 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 132-е место в банковской системе РФ.


Теги: ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ

Еще по этой теме:

  • 21 апреляЦБ аннулировал все лицензии инвесткомпании "Питер Траст" из-за серьезных нарушений
  • 15 апреляЦБ отозвал лицензию у ПромТрансБанка (ПТБ)
  • 26 декабряЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"
  • 15 ноябряЦБ отозвал лицензию Банка БКФ за нарушение законов и требований по ПОД/ФТ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance