Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
22 февраля 2022

ЦБ для борьбы с пирамидами предлагает новую статью в УК с лишением свободы на срок до четырех лет — источник

Уголовный кодекс РФ может пополниться новой "экономической" статьей с наказанием вплоть до четырех лет лишения свободы. Это один из пунктов концепции изменений в законодательство, которую подготовил ЦБ в рамках борьбы с финансовыми пирамидами.

"Пирамиды — это те же самые мошенники, и здесь нам так или иначе придется идти на ужесточение регулирования, потому что здесь просто огромное количество вовлеченных наших граждан", — сказал во вторник в Госдуме зампред Банка России Юрий Исаев. Он напомнил наиболее свежий пример - "потребительский кооператив" Best Way, от действий которого пострадали тысячи клиентов. "Мы вынуждены будем идти по пути ужесточения регулирования, связанного с переводами в адрес (...) таких вот нелегальных участников рынка", — сказал Исаев, отвечая на вопросы депутатов.

Еще в конце января ЦБ РФ направил свои предложения по борьбе с пирамидами в правительство, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. В документе за подписью статс-секретаря - зампреда Центробанка Алексея Гузнова говорится, что регулятор "в целях противодействия деятельности финансовых пирамид, а также снижения негативного социально-экономического эффекта от их деятельности" предлагает на законодательном уровне установить условия для привлечения инвестиций граждан, а также положения, предусматривающие требования, ограничения и запреты в части привлечения инвестиций.

ЦБ предлагает зафиксировать, что привлечение инвестиций граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, возможно двумя способами. Первый - публичная оферта либо предложение делать оферту, направленное неопределенному кругу лиц (допустимо в случае встречного предоставления гражданам ценных бумаг, предусмотренных законами "О рынке ценных бумаг", "Об инвестиционных фондах" и "Об ипотечных ценных бумагах", или если право на привлечение инвестиций граждан предусмотрено законодательством Российской Федерации. Второй — направление предложения, предусматривающее получение прибыли или достижение иного полезного эффекта (только в соответствии с законами о привлечении инвестиций с использованием инвестплатформ, о цифровых финансовых активах, об АО и ООО, либо в случае встречного предоставления ценных бумаг).

Одновременно ЦБ предлагает ограничить круг лиц, которые вправе заниматься организацией привлечения инвестиций граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Эти функции, согласно концепции ЦБ, могут выполнять только банки или некредитные финансовые организации в соответствии с федеральными законами, регулирующими их деятельность.

Кроме того, ЦБ предлагает законодательно запретить привлечение потребительскими обществами заемных средств от других лиц, кроме пайщиков.

В Кодексе об административных правонарушениях следует прописать ответственность за незаконное осуществление действий по привлечению инвестиций граждан лицами, не имеющими на это права, говорится в концепции. В качестве санкции предлагается предусмотреть наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Кроме того, в целях пресечения нелегальной деятельности по привлечению инвестиций граждан, не являющихся ИП, предусматривается административное приостановление деятельности на срок до пятнадцати суток. Компетенцию по возбуждению дел об административных правонарушениях предлагается закрепить за прокурорами и полицией, а по их рассмотрению — за мировыми судьями.

Также Банк России предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 172.4, устанавливающей уголовную ответственность за осуществление действий по привлечению инвестиций граждан, не являющихся ИП, либо организацию привлечения инвестиций в крупном размере лицами, не имеющими права на осуществление таких действий. Крупный размер незаконных деяний — от 1 млн рублей. В качестве санкции предлагается предусмотреть назначение штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы/дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без него.

Теги: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Еще по этой теме:

  • 28 апреляВ России введут уголовную ответственность для дропперов
  • 24 апреляФАС: штрафы для банков за нарушение закона о рекламе могут вырасти в 5 раз
  • 23 апреляРоскомнадзор дал компаниям срок до 30 мая для добровольного уведомления об утечках персональных данных
  • 21 апреляПутин подписал закон о тюремных сроках за призывы к санкциям против России
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance