ЦБ намерен увеличить штраф за невыполнение предписаний об устранении нарушений в рамках закона № 115-ФЗ
Банк России подготовил проект указания (1), который вносит изменение в инструкцию (2) ЦБ и предусматривает увеличение размера взыскиваемого с кредитной организации штрафа до 0,1% размера ее капитала в случае неисполнения ею предписаний регулятора об устранении выявленных нарушений в рамках закона № 115-ФЗ (3).
Нормативный акт подготовлен в связи с вступлением в силу федерального закона от 1 мая 2019 года № 74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", предоставившего регулятору право применять к кредитной организации меры воздействия за нарушение требований закона № 115-ФЗ.
Действие проекта указания распространяется на кредитные организации и головные кредитные организации банковских групп. Предполагается, что акт вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Предложения и замечания по проекту ЦБ принимает до 20 июня (включительно) по почте. За разработку документа ответственен Департамент банковского регулирования Банка России.
(1) "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21.06.2018 № 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(2) Инструкция Банка России от21.06.2018 № 188-И "О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(3) Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"