Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
17 февраля 2025

ЦБ разработал сервис со сведениями о компаниях с признаками нелегальной деятельности

Банк России разработал новый веб-сервис, основанный на API, который предоставляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности, сообщается на официальном сайте регулятора.

Сервис работает на публичном API, называется "Warning list API v1.0". Он предоставляет данные в структурированном виде типа JSON (подходит для фильтрации в таблицах). Работает на основе методов, схожих с устройством Telegram-бота, где перед командой устанавливается символ "/", а затем вставляется функция (например, "search"). API находится в публичном доступе.

Сервис позволяет в автоматизированном режиме получать актуальную информацию из "Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности", поиск работает по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период.

При этом сам список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке тоже находится в открытом доступе и представляет собой перечень юридических лиц и дату добавления в реестр. В карточке каждой компании из списка размещены: юридическое лицо, дата внесения, код страниц сайтов в интернете, а также признаки — финансовая пирамида, нелегальное участие в торговле ценных бумаг и т.д., пишут "Ведомости".

"Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате", — отметили в ЦБ.

Источник: https://www.cbr.ru/press/event/?id=23376
Теги: НАДЗОР, РЕГУЛЯТОРЫ

Еще по этой теме:

  • 6 маяЦБ утвердил новые правила для банков по передаче данных о гособоронзаказе
  • 6 маяЦБ РФ обновил порядок возврата денег по банковским картам
  • 30 апреляЦБ опубликовал финальную версию таксономии XBRL для 11 групп участников финансового рынка
  • 25 апреляЦБ смягчил надбавки по ипотеке и установил новые лимиты по автокредитам
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance