Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
2 декабря 2024

ЦБ заявил о снижении нелегального оборота криптовалют почти в три раза

Объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых p2p-операций (между физлицами) снизился в 2024 году в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023-го, сообщил Банк России в новом обзоре финансовой стабильности. По данным регулятора, это стало результатом проводимой ЦБ совместно с кредитными организациями работы и напрямую способствует снижению оборота криптовалют, связанного с нелегальной деятельностью, пишут "Ведомости".

Приоритетным направлением финансового мониторинга в банковском секторе ЦБ называет противодействие дропам (подставные физлица, на которых оформляются платежные карты/счета) и высокорисковым p2p-операциям по их счетам. ЦБ сообщил в обзоре, что постоянно взаимодействует с банками в этой сфере, в том числе оказывает им методологическую помощь.

Основным каналом приобретения криптовалют у россиян являются анонимные криптообменники и p2p-разделы криптобирж, где для расчетов с гражданами обычно используются именно счета дропов, констатирует Банк России.

Как считает руководитель практики "цифровая экономика" юридической компании GMT Legal Денис Поляков, снижение числа высокорисковых операций связано с совершенствованием антифрод-систем банков, а также с усилением контроля за переводами средств между физлицами и участившимися блокировками по антиотмывочному 115-ФЗ даже среди тех банков, которые до 2024 года относительно лояльно относились к таким операциям. Старший аналитик агрегатора онлайн-обменников Bestchange.ru Никита Зуборев отмечает, что проблема использования криптовалют в незаконной деятельности переоценена, поскольку за счет прозрачности блокчейна и саморегулирования со стороны крупных участников рынка использование виртуальных валют становится все менее выгодным для преступников.

Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 30 июняЦифровой рубль может стать привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет — ЦБ РФ
  • 27 июняЦБ обеспокоила высокая цена решений для внедрения цифрового рубля банками
  • 27 июняFATF призвала усилить меры против незаконного использования виртуальных активов
  • 26 июняЦБ готов обсуждать гибкий лимит на ЦФА для "неквалов" с правом реинвестировать при погашениях
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance