Тысячи финансовых расследований и уголовных дел по их результатам: Росфинмониторинг подвел итоги работы за 2025 год
Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала отчет о работе за 2025 год, документ доступен на официальном сайте ведомства. По итогам года в число ключевых угроз и рисков вошли транснациональная мошенническая деятельность, хищение бюджетных средств и коррупционные проявления, незаконный оборот наркотиков, деятельность международных террористических организаций и вооруженных формирований.
Отчет включает тематические блоки:
- ключевые риски и угрозы в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма;
- выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- надзорная деятельность;
- противодействие правонарушениям на финансовом рынке;
- предупреждение коррупции и снижение рисков в бюджетной сфере;
- противодействие незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов;
- противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности;
- международное сотрудничество;
- кадры и обучение.
В документе указано, что в кредитно-финансовой сфере в 2025 году сотрудники Росфинмониторинга провели более 4,3 тыс. финансовых расследований в отношении 100 тыс. физических и юридических лиц. Правоохранительные органы возбудили около 1,4 тыс. уголовных дел с использованием материалов ведомства.
"В 2025 году ликвидировано семь "теневых" площадок с общим объемом 18 млрд рублей, установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков "теневых" услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников. Также на основе материалов Росфинмониторинга возбуждено 50 уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров, выявлены схемы легализации преступных доходов на общую сумму 2,7 млрд рублей", — сообщили в ведомстве.
С использованием материалов Росфинмониторинга удалось пресечь незаконную деятельность участников торговых процедур на сумму около 44 млрд рублей, предотвратить от возможного хищения свыше 25 млрд рублей, возместить в федеральный бюджет более 60 млрд рублей, возбудить свыше 1,5 тыс. уголовных дел.
В ведомстве отмечают повышение эффективности превентивных мер по снижению рисков в бюджетной сфере. Так, объем бюджетных средств, проходящий через счета исполнителей, осуществлявших подозрительные финансовые операции, сократился на 30%, число таких исполнителей — на 22%.
В рамках работы по минимизации рисков при расходовании средств государственного оборонного заказа Росфинмониторинг направил более 2,3 тыс. материалов в правоохранительные и контрольно-надзорные органы в 2025 году. В итоге было возбуждено более 190 уголовных дел, сохранено от возможного хищения свыше 12 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет более 2,6 млрд рублей.
"В антиотмывочный контур в 2025 году вошли более 800 субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу, и 3,1 тыс. иных субъектов первичного финансового мониторинга. В 1,2 раза увеличилось количество банков, информирующих об операциях "дропов" (количество таких сообщений выросло в 2,8 раза). В 1,5 раза возросло количество кредитных организаций, сообщающих о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты", — уточнил регулятор.
По линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 2025 году было проведено более 2,8 тыс. финансовых расследований, в том числе 160 — в отношении организованных групп. С использованием материалов ведомства правоохранители возбудили более 260 уголовных дел, свыше 130 из них — по ст. 174.1 УК РФ. Наиболее распространенной схемой преступной деятельности стал бесконтактный сбыт наркотических средств через интернет-магазины с использованием тайников-закладок. При этом расчеты осуществлялись посредством банковских карт, эмитированных на имя третьих лиц ("дропов") и криптокошельков.
"Развивается международное сотрудничество с партнерами в рамках глобальной сети FATF, ЕАГ и других региональных групп по типу FATF, а также СРПФР, ШОС, БРИКС и других. Профильный обмен информацией проходит с 59 странами, более 30 двусторонних встреч проведено в прошлом году в очном и дистанционном форматах", — подытожили в Росфинмониторинге.