Юрий Чиханчин призвал к совместной борьбе с дропперством на конференции по ПОД/ФТ
10 апреля 2025 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выступил на пленарном заседании XXIII ежегодной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ". Организаторами мероприятия выступили Росфинмониторинг, Банк России и Ассоциация российских банков (АРБ).
На повестке дня обсуждались ключевые вопросы борьбы с мошенничеством, применения риск-ориентированного подхода в системе "Знай своего клиента", использования цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн", проведения удаленной идентификации клиентов, а также другие аспекты нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Выступая на заседании, Юрий Чиханчин подчеркнул значимость исполнения кредитными организациями требований законодательства как инструмента минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Он отметил важность координации усилий финансовой разведки и банковского сектора для противодействия таким угрозам, как дропперство.
"Антиотмывочная система направлена на противодействие преступным элементам, и задача кредитных организаций в первую очередь — создать механизм, препятствующий появлению грязных денег в банках. Сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, как дропперство. Совместно с кредитными организациями нам необходимо направить усилия на выявление как самих дропов и дроповодов, так и организаторов преступных схем", — заявил глава службы.
В работе конференции также принял участие статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он поблагодарил банковское сообщество за активное участие в антиотмывочной деятельности и подчеркнул важность партнерства между государством и частным сектором.
"В том числе благодаря продуктивному взаимодействию с частным сектором по итогам прошлого раунда взаимных оценок антиотмывочная система Российской Федерации была признана одной из наиболее эффективных в мире. Исходим из необходимости не только сохранить этот статус, но и улучшить результаты по отдельным рекомендациям FATF", — отметил Негляд.
Он добавил, что важным этапом в дальнейшем развитии станет подготовка к третьему раунду взаимных оценок государств-членов ЕАГ.
Также на конференции начальник отдела мониторинга рисков подотчетных субъектов Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Мария Щербакова представила доклад на тему "Повышение качества информационного взаимодействия кредитных организаций и Росфинмониторинга".