В Росфинмониторинге рассказали о реализации антиотмывочных требований при внедрении цифрового рубля
Росфинмониторинг принял участие в Международном ПЛАС-Форуме "Платежный бизнес и денежное обращение", где обсудили реализацию антиотмывочных требований на платформе цифрового рубля, сообщили в пресс-службе ведомства.
На сессии "Цифровой рубль. Движение вперед 2025-2030 гг." представители кредитных организаций, частного сектора и экспертного сообщества разбирали вопросы внедрения цифрового рубля, развития платежной инфраструктуры, регулирования использования биометрических данных граждан и другие темы.
На сессии выступила начальник нормативно-правового отдела юридического
управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Корчагина,
которая рассказала о том, что Федеральный закон 115-ФЗ был дополнен новой
специальной главой о мерах ПОД/ФТ в цифровом рубле.
"Принятое регулирование обеспечивает единство подходов к
реализации антиотмывочных мер как к традиционным расчетам рублями в наличной и
безналичной форме, так и в "оцифрованном" виде. В 115-ФЗ появилась специальная
оговорка о единообразном применении финансовыми организациями мер по ПОД/ФТ в
отношении клиентов — пользователей платформы и клиентов, таковыми не являющимися",
— сказала Корчагина.
Также, отметила она, важным стало решение не допускать на
платформу высокорисковых клиентов и лиц, в отношении которых применяются меры
по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Это
снижает риски использования цифрового рубля для отмывания доходов.