В ближайшее время ФНС разработает бланк запроса сведений о бенефициарных владельцах компаний
ФНС начала разработку формы и формата запроса, направляемого юрлицам, о предоставлении информации о бенефициарных владельцах, сообщает официальный портал проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru.
В частности, службой будет разработан образец запроса налогового органа о представлении юридическим лицом информации о своих бенефициарных владельцах или о принятых мерах по установлению в отношении них необходимых сведений, а также структура и формат запроса в электронной форме.
Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по их установлению определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 № 913.
В настоящее время образец соответствующего запроса не определен, что не позволяет органам государственной власти направлять запросы в адрес компаний.
Возможность направления таких запросов установлена абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Сообщается, что публичное обсуждение документа продлится до 5 декабря 2017 года.