Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
28 февраля 2025

В "деле "Домодедово" финразведка представила схемы вывода капитала иностранными резидентами

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к группе "Домодедово" и ее бенефициарам будет рассматриваться Арбитражным судом Московской области в закрытом режиме, заявил судья Александр Шиляев на предварительном заседании.

Ранее представитель истца ходатайствовал о закрытом рассмотрении дела "в силу тех обстоятельств, что материалы содержат сведения о системе антитеррористической защищенности аэропорта "Домодедово", состоянии транспортной безопасности Московского авиаузла".

"Представлены документы финансовой разведки о схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу, предпринимаемых ответчиками мер по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны, раскрываются материалы уголовных дел, возбужденных по факту хищения бюджетных средств при строительстве взлетно-посадочной полосы, и нарушения законодательства о противодействии терроризму. Содержится иная критическая информация, уважаемый суд, которая может быть использована ответчиком против общества и государства", — сказал представитель Генпрокуратуры.

Представители "Домодедово" просили суд отказать истцу в удовлетворении данного ходатайства, отмечает "Интерфакс". В материалах дела нет коммерческой тайны, в частности, аргументировали они. Кроме того, истец заранее не раскрывал доводы ходатайства, чтобы была возможность "предметно подготовиться".

В конце января суд принял к производству иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам. Надзорный орган требует взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Суд также принял ряд обеспечительных мер по иску, в том числе обязал операционные компании "Домодедово" предоставить доступ представителям Росавиации и ФКП "Аэропорты Севера" к их деятельности, а также к финансовой и технической документации "для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан". Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах.

"Домодедово" — один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании — S7, "Уральские авиалинии", Red Wings; среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков — Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, за 11 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 14,4 млн человек, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Теги: МЕРЫ ПО ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 21 апреляПутин подписал закон об ужесточении контроля за операциями с драгоценностями
  • 21 апреляВ Госдуме предложили запретить покупку жилья дороже 1 млн рублей за наличные
  • 11 апреляЮрий Чиханчин призвал к совместной борьбе с дропперством на конференции по ПОД/ФТ
  • 10 апреляДоля дропов со счетами в двух и более банках выросла с 1% до 35% — ЦБ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance