В Индии по запросу США задержали администратора криптобиржи Garantex по обвинению в обходе санкций и отмывании денег

Ранее Окружной суд штата Вирджиния предъявил обвинение администраторам криптобиржи литовцу Алексею Бещёкову и россиянину Александру Мира Серда, проживающему в ОАЭ, в сговоре с целью отмывания денег, а Бещёкову — еще и в сговоре с целью нарушения санкций и ведении бизнеса по передаче денег без лицензии. В материалах суда говорится, что биржа базируется в Москве.

В начале марта Минюст США сообщил об отключении онлайн-инфраструктуры, используемой для работы Garantex, также правоохранители конфисковали три доменных имени, используемые для поддержки деятельности криптобиржи. Помимо этого, американские спецслужбы совместно с коллегами из Германии и Финляндии изъяли серверы, на которых размещались данные об операциях Garantex. В итоге силовики США получили более ранние копии серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерию, а власти заморозили более $26 млн, имеющих отношение к Garantex.

По данным властей США, Бещёков и Мира Серда с 2019 по 2025 год контролировали и управляли криптовалютной площадкой, при этом Бещёков был главным техническим администратором и отвечал за обслуживание инфраструктуры, а Мира Серда — соучредителем и коммерческим директором.  Американский Минюст заявлял, что Garantex способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, в том числе террористическими, а также — нарушению санкций. Якобы биржа получала сотни миллионов долларов преступных доходов от незаконного оборота наркотиков, терроризма и хакерских атак. С апреля 2019-го на ней были проведены криптовалютные транзакции на сумму не менее $96 млрд.

В обвинительном заключении говорится, что Бещёков и Мира Серда знали о том, что отмывают преступные доходы и скрывали это. Например, когда российские правоохранители запросили информацию о счете, зарегистрированном на Миру Серду, Garantex предоставил ложные данные.

Garantex с апреля 2022 года находится под санкциями OFAC за содействие в отмывании денег, полученных от программ-вымогателей и даркнет-рынков. ЕС так же включил криптобиржу в 16-й пакет санкций. По версии американских властей, Бещёков и его сообщники изменили структуру Garantex, чтобы обойти санкции США и вынудить американские компании совершать сделки в нарушение санкций. Например, биржа ежедневно перемещала свои операционные криптовалютные кошельки на разные адреса виртуальных валют, чтобы американским криптовалютным биржам было сложнее выявлять и блокировать транзакции со счетами Garantex.