В Казахстане троих организаторов криптообменников отправили в тюрьму и конфисковали все их имущество
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов. Трое организаторов криптообменников были осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В соответствии с законом Казахстана "О цифровых активах", любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
"Трое граждан, не
имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену
криптовалюты от различных пользователей. Они проводили обменные операции с
необеспеченными цифровыми активами через криптокошелек, используя средства,
поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Республики
Казахстан запрещена", — уточнили в АФМ.
Организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную
валюту за вознаграждение, согласно банковским выпискам, к ним обратились 380
человек. Общий оборот составил более 681 млн тенге.
Суд конфисковал у подсудимых имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.