В США криптобиржу BitMEX оштрафовали на дополнительные $100 млн за нарушения в борьбе с отмыванием денег
В США суд арестовал биржу биткоин-деривативов BitMEX на дополнительные $100 млн после завершения многолетней судебной тяжбы, связанной с нарушениями в борьбе с отмыванием денег, сообщает Law360. Материнская компания BitMEX HDR Global Trading Inc. также получила двухлетний испытательный срок.
В прошлом году BitMEX согласилась выплатить первоначальный штраф в размере $110 млн вместе с признанием вины в нарушении Закона о банковской тайне после того, как умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу борьбы с отмыванием денег в период с 2015 по 2020 год.
Истцы утверждают, что компания заработала по всему миру около $1,3 млрд, поскольку в течение этих пяти лет нарушала правила США. Суд решил назначить дополнительный штраф.
Фирма не смогла создать надежную программу KYC (know-your-customer, знай своего клиента) и незаконно разрешала пользоваться своей платформой клиентам из США, на долю которых, как утверждается, в то время приходилось примерно 11,5% ее базы. Однако для работы с американцами биржа должна была зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, которая курирует торговлю крипто-деривативами. Вместо этого ее руководители сделали так, чтобы "освободить BitMEX от применения законов США, таких как требования борьбы с отмыванием денег и KYC", а также солгали банку, чтобы получить доступ к финансовой системе США.