В Росфине прошло заседание МРГ по противодействию незаконным финансовым операциям
27 марта 2018 года в Администрации Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента РФ Е.М. Школова состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям.
Были рассмотрены вопросы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с деятельностью кредитных потребительских кооперативов, оценки угроз национальной безопасности, связанных с совершением незаконных финансовых операций и рисками ОД/ФТ, а также организации межведомственного взаимодействия при подготовке и обучении кадров для «антиотмывочной» системы.
С докладами выступили представители МВД РФ, Банка России, Росфинмониторинга и Сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
Источник: http://www.fedsfm.ru/releases/3124
Теги: РЕГУЛЯТОРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ