В Росфинмониторинге рассказали об отслеживании трансграничных платежей в условиях санкций
Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал в интервью РБК о мониторинге трансграничных платежей в условиях санкций. По его словам, службе порой приходится объяснять коллегам из других стран, что не все платежи из России — подозрительны.
Негляд отметил, что Росфинмониторинг разбирается совместно с компетентными органами соответствующих стран, когда случаются "какие-то подозрительные всплески", помогает выяснить, правомерно или неправомерно проходят операции.
"В ряде случаев доказываем, что правомерно, что не надо наводить тень на плетень, и ограничиваем излишнее рвение отдельных зарубежных коллег более пристально посмотреть [на операции] просто потому, что средства из России. Это не то чтобы наш новый функционал, он всегда в определенной степени присутствовал", — поделился замглавы ведомства.
По его словам, надзорный орган вместе с партнерами разбирается, действительно ли операция является незаконной, действительно ли фигурируют преступные средства. "Например, мы понимаем, что несоблюдение односторонних санкций отдельных стран не является преступлением по крайней мере в большинстве цивилизованных стран мира", — отметил он.