В России внесли изменения в законодательство о регулировании деятельности кредитных потребительских кооперативов
В России принят новый закон о совершенствовании регулирования деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК), в том числе процедуры их создания и ликвидации, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Закон меняет подходы к созданию кредитных кооперативов и
приобретению ими прав на осуществление деятельности, а также определяет
основания для ее прекращения. К ним отнесено, в том числе, неоднократное в течение
года нарушение требований № 115-ФЗ или принятых на его основе нормативных актов
Банка России.
Также нововведение устанавливает квалификационные требования
и требования к деловой репутации органов управления КПК и специального
должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего
контроля для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения.
"Также из Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ исключено изъятие в отношении квалификационных требований к СДЛ. Теперь занять названную должность не смогут лица, привлекавшиеся к любой административной ответственности за нарушение противолегализационного законодательства, в том числе не предусматривающей дисквалификацию таких лиц", — уточнили в ведомстве.
Изменения вступают в силу через 180 дней после дня
официального опубликования закона.