В Санкт-Петербурге задержали "теневых" банкиров, обналичивших более 500 млн рублей
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции совместно с Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью и выводила денежные средства через сеть подконтрольных фирм. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.
Установлено, что в период с октября 2023-го по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая около 12% с каждой операции. По предварительным подсчетам, криминальный оборот превысил 500 млн рублей.
Задержаны предполагаемый организатор схемы — учредитель коммерческих организаций, а также соорганизатор, который координировал деятельность группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение наличных денежных средств.
"Во время обысков изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.