В Швейцарии будут судить двоих мужчин за отмывание денег от оборота наркотиков
Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) подала обвинительное заключение в Федеральный уголовный суд против двух граждан Швейцарии за отмывание денег, а именно в перемещении активов, приобретенных преступным путем: €34 млн, 1 млн швейцарских франков и около 830 кг золота, сообщили в правительстве страны.
Обвиняемые были арестованы в результате совместной операции с итальянскими властями в июне 2023 года. Операция была направлена против преступной сети, предположительно причастной к контрабанде золота и других ценных товаров, а также к отмыванию денег. В общей сложности в ходе операции были арестованы десять подозреваемых членов сети.
Двое швейцарцев получали активы преступного происхождения, в
частности, в виде наличных денег, в Италии, Нидерландах и Германии в период с весны
2019 года по июнь 2023-го от неизвестных им лиц, а оптом перевозили их в
специально оборудованных тайниках на своих автомобилях в Швейцарию.
Эти активы являются доходами от организованной международной
контрабанды наркотиков в Европе. Двое обвиняемых знали об этом или, по крайней
мере, подозревали, поэтому сознательно принимали последствия. За свою работу они получили
прибыль в размере около 500 тыс. швейцарских франков.
Обвиняемые дали признательные показания, в связи с чем их
будут судить в рамках ускоренного судопроизводства.