Ущерб от деятельности финансовых пирамид и псевдоброкеров в 2023 году составил 1,2 млрд рублей — Росфинмониторинг
Росфинмониторинг продолжает работу по выявлению финансовых пирамид и псевдоброкеров. По словам статс-секретаря — заместителя директора ведомства Германа Негляда, сфера финансового мошенничества практически полностью переместилась в интернет, передает пресс-служба надзорного органа.
"Оценочный ущерб от деятельности финансовых пирамид и псевдоброкеров в 2023 году составил порядка 1,2 млрд рублей. За 9 месяцев текущего года проведено более 40 финансовых расследований в отношении финансовых пирамид и около 30 — в отношении псевдоброкеров, возбуждено 72 уголовных дела. Ущерб превысил 1 млрд рублей", — рассказал Негляд на Междисциплинарной научно-практической конференции, посвященной противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Мероприятие прошло в Банке России с участием представителей финансовой разведки, Минфина России, правоохранительных и надзорных органов, банковского сектора и вузов. Участники научно-практические вопросы и использование механизма ПОД/ФТ для защиты финансового рынка и борьбы с мошенниками.
Начальник управления расследований на финансовых рынках
Росфинмониторинга Сергей Решотка, выступая на сессии "Инструменты выявления и
пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке" в рамках конференции, отметил роль в борьбе с финансовыми преступлениями межведомственного
взаимодействия и информационного обмена.