Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
15 ноября 2024

В США к пяти годам тюрьмы приговорили российского хакера, укравшего 120 тыс. биткоинов

Российский хакер Илья Лихтенштейн был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в сговоре с целью отмывания денег от украденных им почти 120 тыс. биткоинов с криптовалютной биржи Bitfinex. Изъятые в рамках этого дела активы стали крупнейшей конфискацией в истории американского Минюста, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн взломал сеть Bitfinex в 2016 году, используя передовые хакерские инструменты и методы. Он санкционировал более 2 тыс. транзакций по переводу 119 754 биткоинов с Bitfinex на криптовалютный кошелек, находящийся под его контролем. Затем Лихтенштейн пытался замести следы, удалив из Bitfinex учетные данные для доступа к сети и другие файлы журнала, которые могли бы раскрыть его. После взлома он с помощью своей жены Хизер Морган отмыл украденные средства.

"Лихтенштейн, иногда с помощью жены, прибегал ко множеству методов отмывания денег, в том числе с использованием фиктивных личностей для создания онлайн-счетов, а также использовал компьютерные программы для автоматизации транзакций; вносил украденные средства на счета на различных рынках даркнета и криптовалютных биржах с последующим выводом средств; конвертировал биткоин в другие криптовалюты; вносил часть преступных доходов в сервисы по смешиванию криптовалют; использовал бизнес-счета в США для легитимации банковской деятельности, обменивал часть украденных средств на золотые монеты", — рассказали в Минюсте.

Лихтенштейн и Морган признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. В дополнение к сроку тюремного заключения Лихтенштейн также будет находиться три года под надзором. 

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/bitfinex-hacker-sentenced-money-laundering-conspiracy-involving-billions-stolen
Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD, КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 30 июняЦБ опубликовал инструкцию, как распознать мошенников с первых секунд звонка
  • 30 июняЦифровой рубль может стать привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет — ЦБ РФ
  • 30 июняМишустин поручил выработать единый подход передачи телеком-данных банкам для борьбы с мошенничеством
  • 27 июняЦБ обеспокоила высокая цена решений для внедрения цифрового рубля банками
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance