Житель Бразилии получил почти $600 тыс. по мошеннической схеме возврата налогов в США
До 10 лет тюрьмы грозит Роберту Ксану Полу из Сан-Паулу, Бразилия, который признал себя виновным в сговоре с целью подачи ложного заявления о налогах в США, сообщили в пресс-службе американского Минюста.
Согласно судебным документам и заявлениям, Пол вместе с сообщниками подготовил и подал в Налоговое управление США (IRS) мошенническую декларацию о доходах, по которой требовался возврат почти $600 тыс., и IRS его выплатило.
"Пол был клиентом O.I.D. Process, компании, принадлежащей
его сообщникам, которая помогала другим готовить и подавать индивидуальные
декларации по федеральному подоходному налогу, в которых указывались фиктивные
процентные доходы и удержания федеральных налогов, что приводило к
мошенническим заявлениям о возврате начислений. Чтобы обосновать свое заявление на
возврат, Пол создал поддельные формы IRS от имени финансовых учреждений, в которых у
него были счета. В этих документах ложно указывалось, что финансовые учреждения удерживали
федеральный подоходный налог от его имени", — объяснили в Минюсте.
Пол признал себя виновным по одному пункту обвинения в
сговоре с целью подачи ложных заявлений. Приговор ему должен быть вынесен 21
января 2025 года. Ему грозит до 10 лет заключения и штрафы.