В США из Португалии экстрадировали россиянина, обвиняемого в манипулировании криптовалютными рынками
Гражданин России, 26-летний Алексей Андрюнин, ранее проживавший в Португалии и арестованный там осенью 2024 года, был экстрадирован в США, чтобы предстать перед судом за предполагаемое манипулирование криптовалютными рынками от имени клиентских криптовалютных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.
Андрюнина заключили под стражу в ожидании слушания, которое будет назначено на более позднюю дату. Ранее суд в Бостоне предъявил мужчине обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Обвинения также касаются Gotbit и двух его директоров, Федора Кедрова и Кави Джалили.
Согласно судебным документам, Gotbit был известным
"маркет-мейкером" в криптовалютной индустрии. В период с 2018 по 2024 год
компания предоставляла услуги по манипулированию рынком для создания
искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая те,
что расположены в США.
Алексей Андрюнин был основателем и генеральным директором
Gotbit. Минюст ссылается на его интервью 2019 года, где он рассказал, как разработал
код для "отмывочной торговли" криптовалютами, чтобы искусственно завышать объем
торгов для включения криптовалют в листинг на CoinMarketCap и для торговли на более
крупных криптовалютных биржах. Андрюнин и сотрудники Gotbit, в том числе
Джалили (директор по продажам Gotbit) и Кедров (директор по маркет-мейкингу
Gotbit), рекламировали эти тактики фиктивной торговли потенциальным клиентам и
объясняли, как Gotbit использует несколько учетных записей, чтобы избежать
обнаружения фиктивных сделок в публичном блокчейне.
"Gotbit якобы совершал фиктивные сделки на миллионы долларов
от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов выручки в связи с этими
мошенническими услугами. Утверждается, что Андрюнин перевел миллионы долларов
выручки Gotbit на свой личный счет Binance", — рассказали в Минюсте.
По обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи Андрюнину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, нахождения под надзором после освобождения на срок до трех лет, штрафа в размере до $250 тыс. или в два раза больше валовой прибыли или убытков. Обвинение в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, до трех лет — пребывания под надзором, штрафа в размере до $250 тыс.
Ранее сообщалось, что после задержания Андрюнин отказался от консульской помощи со стороны России. В российском посольстве подтверждали, что получили от него письменное заявление с просьбой не вмешиваться в его дело.