В США оператора криптовалютного "миксера" осудили на три года за помощь в отмывании более 350 тыс. биткоинов
Ларри Дин Хармон из Огайо был приговорен к трем годам тюремного заключения за управление криптовалютным "миксером" даркнета Helix, который обработал транзакции на сумму более $300 млн в криптовалюте с 2014 по 2017 год, сообщили в пресс-службе американского Минюста.
Согласно судебным документам, Хармон управлял "миксером" даркнета Helix, который отмывал биткоины клиентов. Helix был подключен к поисковому движку в даркнете Grams, также управляемому Хармоном. Helix был одним из самых популярных сервисов перемешивания криптовалют в даркнете и пользовался большим спросом у онлайн-торговцев наркотиками, которым нужно было отмывать свои незаконные доходы.
За несколько лет Helix обработала не менее 354 468
биткоинов, что эквивалентно примерно 311 млн 145 тыс. 854 долларам США на
момент транзакций. Большая часть этих средств поступала с рынков наркотиков в
даркнете или шла на них. Хармон оставлял себе процент от этих транзакций в
качестве комиссионных и сборов за управление Helix.
Хармон работал над тем, чтобы Grams и Helix были подключены
ко всем основным рынкам даркнета, он разработал прикладной программный
интерфейс (API), позволяющий рынкам даркнета интегрировать Helix непосредственно
в свои системы вывода биткоинов. Также Хармон настроил функции Helix для
обеспечения совместимости с крупными маркетами. Следователи отследили десятки
миллионов долларов с рынков даркнета до Helix.
Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания
денег еще 18 августа 2021 года. В дополнение к тюремному заключению он был
также приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения; конфискации отмытых
денежных средств в размере 311 млн 145 тыс. 854 долларов США, а также
конфискации криптовалют, недвижимости и денежных активов на сумму более $400 млн.