Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
18 ноября 2024

В США оператора криптовалютного "миксера" осудили на три года за помощь в отмывании более 350 тыс. биткоинов

Ларри Дин Хармон из Огайо был приговорен к трем годам тюремного заключения за управление криптовалютным "миксером" даркнета Helix, который обработал транзакции на сумму более $300 млн в криптовалюте с 2014 по 2017 год, сообщили в пресс-службе американского Минюста.

Согласно судебным документам, Хармон управлял "миксером" даркнета Helix, который отмывал биткоины клиентов. Helix был подключен к поисковому движку в даркнете Grams, также управляемому Хармоном. Helix был одним из самых популярных сервисов перемешивания криптовалют в даркнете и пользовался большим спросом у онлайн-торговцев наркотиками, которым нужно было отмывать свои незаконные доходы.

За несколько лет Helix обработала не менее 354 468 биткоинов, что эквивалентно примерно 311 млн 145 тыс. 854 долларам США на момент транзакций. Большая часть этих средств поступала с рынков наркотиков в даркнете или шла на них. Хармон оставлял себе процент от этих транзакций в качестве комиссионных и сборов за управление Helix.

Хармон работал над тем, чтобы Grams и Helix были подключены ко всем основным рынкам даркнета, он разработал прикладной программный интерфейс (API), позволяющий рынкам даркнета интегрировать Helix непосредственно в свои системы вывода биткоинов. Также Хармон настроил функции Helix для обеспечения совместимости с крупными маркетами. Следователи отследили десятки миллионов долларов с рынков даркнета до Helix.

Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег еще 18 августа 2021 года. В дополнение к тюремному заключению он был также приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения; конфискации отмытых денежных средств в размере 311 млн 145 тыс. 854 долларов США, а также конфискации криптовалют, недвижимости и денежных активов на сумму более $400 млн.

Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/operator-helix-darknet-cryptocurrency-mixer-sentenced-money-laundering-conspiracy-and
Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА

Еще по этой теме:

  • 11 июняЗаконопроект об изъятии криптовалюты по уголовным делам принят в I чтении
  • 11 июняЗаконопроект о цифровом рубле в бюджетном процессе принят в I чтении
  • 11 июняЦБ РФ предупредил о риске вовлечения в преступные схемы при расчетах с криптообменниками и онлайн-казино
  • 11 июняSociete Generale первым среди крупных банков запускает долларовый стейблкоин
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance