ВАЖНО: организации федеральной почтовой связи получили право проводить упрощенную идентификацию физических лиц
Изменения коснулись почтовых переводов денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей
Опубликован Федеральный закон от 16.12.2019 № 438-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств". Начало действия документа - 27.12.2019.
Организациям федеральной почтовой связи предоставлена возможность проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15000 рублей.
В этом случае на организации федеральной почтовой связи не распространяются установленные требования по обеспечению контроля за наличием и полнотой информации о плательщике - физическом лице.