Вице-премьер Сингапура: криптовалютные транзакции подпадают под действие AML/CFT
На портале Elitetrader.ru со ссылкой на CCN.com, размещена информация о том, что законодательство Сингапура не делает различий между транзакциями, связанными с фиатными валютами и криптовалютами, когда это касается законов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Данная информация основана на заявлении заместителя премьер-министра страны.
Тарман Шанмугаратнам (Tharman Shanmugaratnam), вице-премьер Сингапура и ответственный за работу центрального банка, рассказал об этом, выступая на парламентской сессии, после соответствующего вопроса, поступившего от депутата Фу Мэй Хар (Foo Mee Har).
Чиновнику был задан вопрос: «Какие «рычаги» доступны финансовому регулятору Сингапура (MAS) и правоохранительным органам, когда речь заходит о контроле за соблюдением правил AML/CFL в отношении транзакций биткоина, которые не подпадают под обычный нормативный надзор за традиционными рынками»? Ответ вице-премьера был однозначным:
«Когда дело касается отмывания денег или финансирования терроризма, законы Сингапура не делают различий между транзакциями, совершаемыми с использованием фиатной валюты, виртуальной валюты или других новых способов передачи средств. Следовательно, требования MAS AML/CFT распространяются на все виды деятельности финансовых учреждений, независимо от того, совершаются операции в традиционных валютах или виртуальных».
Несмотря на неоднократные предупреждения для инвесторов, планирующих вкладываться в криптовалюты, центральный банк Сингапура настаивает на регулировании, которое приведет операции ряда розничных платежных сервисов, включая криптовалютные биржи, в соответствие с Законом о платежных сервисах. В соответствии с действующей нормативной базой все платежные сервисы будут регулироваться одним законодательством, в рамках которого власти смогут наблюдать за работой криптовалютных бирж и трейдинговых платформ.
Шанмугаратнам также ссылался на Закон в своем ответе, подтверждая намерение центрального банка утверждать требования по соблюдению правил AML/CFT для посредников. «На каком-то этапе фиатная валюта должна быть обменена на виртуальную валюту, или наоборот, у посредников, которые продают или обменивают виртуальную валюту», - сказал чиновник.
Наконец, вице-премьер подчеркнул, что MAS внимательно следит за «все еще развивающимся» криптовалютным пространством, поскольку намеревается придерживаться сбалансированного подхода, который способствует инновациям. Он заявил:
«Как и большинство инноваций, криптовалюты несут в себе новые возможности, но также и риски. MAS внимательно следит за этими нововведениями и изучает подходы, которых придерживаются другие страны. Основная идея заключается в том, чтобы наша политика и правила способствовали развитию инноваций и уменьшали риски, в том числе риски отмывания денег и финансирования терроризма посредством криптовалютных транзакций».