Возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex — СКР
Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.
"Соучастники вели незаконную деятельность по обмену
валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже
банковских карт и личных кабинетов. Следствием установлено, что за 2023 год
оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил
более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд
рублей", — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным СКР, основными клиентами данных сервисов являлись
киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации
их преступного дохода.
Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным Бюро
специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России. Дело расследуется по
статьям ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в
нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2
ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. "а",
"б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным следствия, в 2013 году фигуранты, обладая
познаниями в области банковской деятельности, для личного обогащения создали
преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной
платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов,
предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности,
неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом
компьютерной информации.
"Преступная деятельность указанных лиц выявлена в ходе
совместной работы следователей столичного СК и сотрудников БСТМ МВД России,
ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД России по Москве и по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В рамках расследования уголовного
дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов
и участников преступного сообщества в 14 субъектах Российской Федерации
проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся
необходимые следственные действия", — сказала Петренко.
Ранее сообщалось, что силовики проводили обыски по делу о криптообменниках в нескольких регионах РФ, в частности, в Петербурге.
Также отметим, что ранее Управление по контролю за
иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный список зарегистрированную
на Карибских островах криптовалютную компанию Cryptex (также известную как
International payment service provider LLC) и гражданина России Сергея Иванова,
известного под именем Сергей Омельницкий, а также псевдонимами Талион и
UAPS.