Вступительное слово министра юстиции Израиля к совещанию экспертов FATF
FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала вступительное слово министра юстиции Израиля Аелет Шакед к совместному совещанию экспертов группы.
В своем выступлении чиновница затронула три темы, которые, по ее мнению, имеют огромное международное значение.
Так, рассказывая про борьбу с финансированием терроризма, министр отметила, что эта тема была давним вызовом для Израиля. "Во время пребывания на посту министра юстиции я уделяла особое внимание борьбе с терроризмом. Среди прочего, мы провели значительный пересмотр законодательства в области борьбы с терроризмом", — отметила А.Шакед.
К примеру, страна расширила определение террористических организаций на "аффилированные структуры", которые оказывают поддержку преступникам, включая финансовую.
Во второй части выступления Шакед затронула проблему связи между финансированием терроризма и виртуальными активами. "Мы верим, что в ближайшем будущем мировое сообщество столкнется с растущей тенденцией использования террористическими организациями криптовалют и виртуальных активов", — сказала министр.
В частности, палестинское исламистское движение "Хамас", которое признано террористической организацией во многих странах, недавно выступило с призывом перечислять ей взносы биткоинами. В этой связи крайне важно, чтобы FATF продолжила регулирование этой области, считает А.Шакед.
В качестве последней проблемы чиновница выделила трансграничное возвращение активов, полученных преступным путем. По ее словам, глобальное сотрудничество в этой сфере имеет решающее значение и является ключом к успеху.