Замглавы Росфинмониторинга представил в Госдуме проект изменений в закон № 115-ФЗ
Замдиректора Росфинмониторинга Герман Юрьевич Негляд на пленарном заседании 18 мая представил внесенный правительством РФ проект ФЗ № 1153878-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Документ направлен на урегулирование деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структурой без образования юридического лица на территории РФ. Так, законопроектом вводятся новые понятия "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица" и "протектор".
При этом законопроектом к субъектам финансового мониторинга предлагается отнести доверительных собственников (управляющих) иностранной структурой без образования юридического лица, возложив на указанных лиц требования, установленные статьей 71 закона № 115-ФЗ, в частности требования по идентификации участников иностранной структуры и направления сообщений о подозрительных операциях (СПО) в Росфинмониторинг, а также иные требования, предусмотренные ФЗ.
В свою очередь ведение термина "протектор" необходимо в целях уточнения перечня идентификационной информации о клиенте – иностранной структуре без образования юридического лица.
Принятие законопроекта повысит уровень соответствия законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ международным стандартам FATF, в частности 25 рекомендации группы.
По итогам голосования проект ФЗ № 1153878-7 поддержан депутатами Госдумы и принят в первом чтении.