Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
29 мая 2023

Замглавы Росфинмониторинга рассказал о работе по развитию сервиса "Прозрачный блокчейн"

Замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов принял участие в Международной научно-практической конференции "Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности" (64-е ежегодные Криминалистические чтения).

Мероприятие прошло на площадке Академии управления МВД России.

В конференции участвовали ведущие ученые научных и образовательных организаций России и зарубежных стран, представители органов государственной власти и бизнес-структур, слушатели, адъюнкты и аспиранты образовательных организаций.

Олег Крылов выступил на пленарном заседании с докладом о работе российской финансовой разведки по развитию средств анализа финансовых операций с использованием виртуальных валют. 

Выступающий акцентировал внимание на проблеме использования криптовалюты в преступных целях, выявления и пресечения таких фактов.

Заместитель директора Службы рассказал о нововведениях сервиса "Прозрачный блокчейн", позволяющего проводить финансовые расследования, связанные с криптотранзакциями.

"Сейчас программный продукт поддерживает анализ наиболее популярных в настоящее время криптовалют. При этом отмечается, что одним из основных направлений деятельности с признаками противоправной является незаконный оборот наркотиков", — констатировал Олег Крылов.

Кроме того, зафиксированы факты, когда данный вид валюты использовался для финансирования терроризма, оплаты заказного убийства, коррупционных преступлений, — "Прозрачный блокчейн" помог выйти на след злоумышленников.

Отдельно Олег Крылов остановился на вопросе использования программного продукта участниками финансового рынка.

В ходе конференции также обсуждались теоретико-методологические основы государственной научно-технической политики правоохранительной деятельности, технико-криминалистическое обеспечение выявления, раскрытия, и расследования преступлений в условиях современных вызовов, совершенствование уголовно-процессуальной деятельности и другие вопросы.

Источник: https://www.fedsfm.ru/releases/6664
Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА, МЕРОПРИЯТИЯ

Еще по этой теме:

  • 6 маяКомитет Госдумы предложил реформу регулирования ЦФА — источник
  • 28 апреляГлава Национального банка Швейцарии отказался включать биткоин в валютные резервы
  • 24 апреляМинфин и ЦБ РФ запустят криптобиржу для "суперквалифицированных" инвесторов
  • 23 апреляСторонник криптовалют Пол Аткинс официально возглавил SEC, сменив Гэри Генслера
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance