Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Управление рисками и комплаенс
3 июля 2025

ACPR оштрафовала банк Delubac et Cie на €600 тыс. за нарушения системы контроля

Комиссия по санкциям при французском регуляторе ACPR вынесла банку Delubac et Cie предупреждение и наложила штраф в размере 600 тыс. евро. Соответствующее решение принято 19 июня 2025 года и опубликовано 26 июня.

Санкция связана с недостатками в автоматизированной системе мониторинга операций клиентов, которая не учитывала все необходимые данные для выявления подозрительных транзакций. Кроме того, банк не соблюдал сроки обработки и анализа срабатываний системы. Регулятор выявил случаи закрытия счетов под предлогом борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма без проведения обязательного углубленного анализа или уведомления Tracfin.

ACPR также отметила недостатки в соблюдении требований по дополнительной и усиленной проверке клиентов, а также в части внутреннего контроля и заморозки активов. Комиссия подчеркнула, что финансовым организациям вменяется обязанность обеспечить эффективность таких механизмов.

При определении размера штрафа учтены серьезность и продолжительность нарушений, а также меры, предпринятые банком для их устранения. В частности, регулятор обратил внимание на убыток, зафиксированный банком по итогам 2024 года.

Решение будет опубликовано в реестре ACPR с указанием названия банка и останется доступным в течение пяти лет.

Источник: https://acpr.banque-france.fr/fr/communiques-de-presse/la-commission-des-sanctions-de-lacpr-sanctionne-la-banque-delubac-et-cie
Теги: БАНКИ_НАРУШЕНИЯ, ШТРАФЫ, РАССЛЕДОВАНИЯ

Еще по этой теме:

  • 2 июляЦБ 02.07.25 привлек к административной ответственности Совкомбанк
  • 2 июляЦБ 01.07.25 привлек к административной ответственности Экспобанк
  • 2 июляЦБ 01.07.25 привлек к административной ответственности Сбербанк
  • 2 июляЦБ 01.07.25 трижды привлек к административной ответственности Альфа-Банк
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance