Американец признался в 3 тыс. случаев манипулирования рынком
Гражданин США признал себя виновным в участии в более чем 3 тыс. случаев манипулирования рынком в течение трех лет, сообщили в пресс-службе американского Минюста.
Мингран Ван организовал мошенническую схему, по которой с 2021 по 2024 год выдавал себя за добросовестного инвестора, представлялся как основатель Greenroots Capital Management с обширными знаниями и опытом торговли, в том числе с помощью алгоритмов. Он использовал спуфинг — тактику размещения недобросовестного заказа с намерением отменить ордер до его исполнения, дать ложную видимость предложения или спроса другим инвесторам и переместить цену в свою пользу.
Схема мошенника заключалась в том, что он покупал и продавал неликвидные и тонко торгуемые ценные бумаги (активы, которые характеризуются низким объемом торгов и ограниченной ликвидностью) с помощью торговых техник, которые, как он знал, были манипулятивными и обманчивыми. Эти тонко торгуемые ценные бумаги часто торговались в небольших объемах с ограниченным количеством заинтересованных покупателей и продавцов, что могло привести к нестабильным изменениям цены при совершении сделки. Используя несколько счетов, которые он контролировал, Ван манипулировал рынком и занимался фиктивной торговлей, чтобы изменить цены в свою пользу и для покупки, и для продажи.
Для осуществления своей схемы он координировал торговлю между несколькими счетами в разных брокерских фирмах и участвовал в более чем 3 тыс. случаев манипулятивной торговли и подмены.
Ван признал себя виновным по одному из обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и согласился на конфискацию у него более $1,3 млн незаконных доходов. Он предстанет перед судом, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.