ЦБ раскрыл детали трехлетнего расследования манипуляций рынком в мессенджере
Процесс сбора доказательств по манипулированию рынком со стороны Telegram-каналов "РынкиДеньгиВласть|РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ" занял почти три года. Об этом рассказал руководитель департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин, пишет "Коммерсантъ".
"Эта группа Telegram-каналов давно была в поле нашего внимания. Мы сопоставляли их комментарии и призывы, что транслировались в каналах, с реальными действиями инвесторов на фондовом рынке. Например, они публикуют информационное сообщение по ценной бумаге с прогнозом о росте ее стоимости. И уже вскоре инвесторы — подписчики канала начинают совершать сделки с этими активами. Мы также обратили внимание на торговую активность самих инфлюенсеров и обнаружили, что в ряде случаев они сами совершали встречные сделки с этими бумагами еще до публикации новостей. В течение почти трех лет мы проводили тщательные проверки, прежде чем передать материалы в Следственный комитет", — поделился Пронин.
При этом, пояснил руководитель департамента, чтобы доказать, что было совершено нарушение или преступление, нужно "не просто описать общую фактуру, но и буквально изучить каждую операцию и посчитать полученный доход". Например, в случаях с РДВ количество операций измерялось десятками тысяч.
"Учитывая большое количество участников этого процесса, много времени ушло на необходимые опросы, изучение документов. Нужно было собрать неоспоримую доказательную базу. (…) Мы не называем точную сумму (дохода — ред.). Но можем сказать, что она превысила порог, установленный Уголовным кодексом для привлечения к уголовной ответственности. Сейчас он составляет 3,75 млн рублей", — отметил он.
Также в ЦБ не называют и ценные бумаги, с которыми совершалось манипулирование, — до тех пор, пока не будет завершено расследование.
При этом сейчас Telegram-каналы продолжают работу, однако в ЦБ в настоящее время не наблюдают прямых признаков манипулирования.