Правоохранительные органы задержали трейдеров за манипулирование акциями на Мосбирже
ФСБ РФ и Следственный комитет России совместно с ГУЭБиПК МВД России и Банком России выявили схему манипулирования акциями на Мосбирже трейдерами компании PFL Advisors через несколько Telegram-каналов.
"Пресечена противоправная деятельность трех граждан РФ, организаторов Telegram-каналов "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ", причастных к системному манипулированию российским фондовым рынком", — сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что "в 2023-2024 годах трейдеры компании PFL Advisors и иные лица в нарушение законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком систематически совершали на Московской бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний".
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг). По словам Петренко, "установлены трое лиц, причастных к противоправным действиям", в ходе обысков у них изъяты документы, а также ценности на сумму более 3 млн рублей.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что трое мужчин задержаны. "Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По местам их жительства изъяты денежные средства, электронные носители информации, аппаратные криптокошельки, мобильные устройства, банковские и сим-карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", — заявила Волк.
Представитель СК РФ добавила, что фигуранты дела "использовали стратегию Pump&Dump, воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене". Дальнейшие операции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им Telegram-каналах "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ", отметила она. В целом, фигуранты совершили более 55 тыс. незаконных сделок.
Эти действия, по данным следствия, "привели к существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере".